公告日期：2024-08-12

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-060
吉药控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024
年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董
事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 7 日（周三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

累计投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举刘晓峰先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举佟冰冰先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举卢正法先生为第六届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 2 人

2.01 选举于军……
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