公告日期：2024-05-14

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—033

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月14日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹阳先生因工作原因，未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人，代表股份371,041,631股，占公司总股本1,287,210,714股的28.8252%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份370,630,231股，占公司总股本1,287,210,714股的28.7933%；参加本次股东大会网络投票的股东代表10人，代表股份411,400股，占公司股份总数的0.0320%。

二、议案的审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了十三项议案，并采用现场记名投票表决与
网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意370,998,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意367,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4046%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意370,998,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意367,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4046%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意370,998,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意367,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4046%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意370,998,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意367,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4046%；反对43,600股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意370,998,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对43,600股，占出席会议所有股东……
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