公告日期：2024-09-13

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—053
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场会议的方式召开。本次会议在公司 2024
年第三次临时股东大会及职工大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举吴琼女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 13 日

附件简历：

吴琼女士，1990 年出生，中国国籍，本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 4
月就职于浙江优创创业投资有限公司，2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职于浙江优
创材料科技股份有限公司，2016 年7月至今就职于浙江优创创业投资有限公司，
2022 年 2 月 28 日起任浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司监事。2020 年 2 月
28 日起任本公司监事。

截至目前，吴琼女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年内不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

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