公告日期：2024-07-02

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－035
中航电测仪器股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器
股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018
号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1
月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日披露了审核
问询函的回复及重组报告书等相关文件。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（修订稿）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节 修订内容

重大风险提示 在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风
险提示

第六章 标的资产的 在“一、标的资产的评估情况”中更新了收益法评估收入预测时对审
评估情况 价影响的考虑

重组报告书章节 修订内容

在“四、交易标的财务状况分析”中更新航空工业贵飞特定用户应收
第九章 管理层讨论 账款事项的相关内容

与分析 在“四、交易标的财务状况分析”中更新标的公司存货库龄 1 年以内
金额及占比、跌价准备计提情况

第十一章 同业竞争 在“二、关联交易情况”中更新了标的公司已审价产品中涉及延伸审
与关联交易 价的采购内容及占比等情况

第十二章 风险因素 在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风
险提示

以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日

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