公告日期：2024-10-14

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－051
中航电测仪器股份有限公司

关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权，本次重组完成后，成都飞机工业（集团）有限责任公司将成为公司全资子公司，公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）相关金融服务业务。

根据经营发展需要，为了规范公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函以及其他金融服务方面的关联交易，公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架协议》，协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100%股权登记至公司名下之日起生效，有效期为三年。

因公司和航空工业财务同属航空工业控制下的企业，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业财务是公司的关联人，构成关联关系，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中航航空产业投资有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、航空工业将回避表决。

公司于2024年10月12日召开的第七届董事会第三十一次会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决，由 4 名非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本状况

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

法定代表人：周春华

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业性质：有限责任公司

注册资本：395,138 万元人民币

统一社会信用代码：91110000710934756T

金融许可证机构编码：L0081H111000001

实际控制人：航空工业

航空工业财务的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革及股权结构

航空工业财务是经中国银行保险监督管理委员会（现已变更为国家金融监督管理总局）批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由航空工业及所属成员单位共 12家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注
册资本 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，航空工业出资额 262,938 万元，占
注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本1.66%。

（三）经营状况

航空工业财务发展稳健，经营状况良好。2023 年度航空工业财务实现营业
总收入 35.59 亿元，利润总额 11.92 亿元，净利润 9.44 亿元。截至 2023 年 12 月
31 日，航空工业财务经审计资产合计 2,344.19 亿元，所有者权益合计 125.76 亿
元，吸收成员单位存款余额 2,202.25 亿元。

（四）关联关系

鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为航空工业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（五）履约能力分析

航空工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风……
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