公告日期：2024-07-20

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人
民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5 月
31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储。公司已分别与各存管银行、保荐人签订募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：

序 项目名称 项目投资金 调整前募集资金 调整后募集资金
号 额（万元） 投入额（万元） 投入额（万元）

1 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目 118,225.00 94,000.00 26,325.45

2 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目 64,550.00 53,000.00 45,000.00

3 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目 80,539.00 50,000.00 40,000.00

4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 23,000.00

合计 286,314.00 220,000.00 134,325.45

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

鉴于募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内循环滚动使用。

（三）现金管理产品的品种、期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。

（四）决议有效期

本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。

闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。

（六）信息披露……
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