公告日期：2024-07-20

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-69
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于
2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,156.16 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086股，发行价格每股 9.2 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕
3-15 号），截至 2024 年 5 月 31 日，上述募集资金净额由中国国际金融股份有限
公司划转至公司指定账户。公司分别与各存管银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，并对募集资金进行专户存储管理。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司募集资金已使用 99,867,037.11 元，当前余额为 1,247,334,595.48 元。

二、募集资金使用计划

根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募

投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及
使用计划（调整后）如下：

序号 项目名称 项目投资金额(万元) 调整后募集资金投入额（万元）

1 常州长盈新能源动力及储 118,225.00 26,325.45
能电池零组件项目

2 宜宾长盈新能源动力及储 64,550.00 45,000.00
能电池零组件项目

3 智能可穿戴设备AR/VR零组 80,539.00 40,000.00
件项目

4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 286,314.00 134,325.45

公司已在《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本
次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司
根据项目进展以自筹资金预先投入募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2024 年 7 月 4 日出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-322
号），截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 2,779.54 万元，具体情况如下：

募集资金投资项目 项目投资金 调整后募集资金 自筹资金已投入 拟置换金额
额（万元……
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