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公告日期:2024-07-20
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2024-75
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,决定于
2024 年 8 月 6 日(星期二)下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会,现将
有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 6 日(星期二)下午 15:30
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 6 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投
票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 7 月 31 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2024 年 7 月 31 日(星期三)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司
大会议室。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案编码实例表:
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于会计估计变更的议案 √
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,并由董事会提请股
东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票,并进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式:通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
2、登记时间:2024 年 8 月 1 日(星期四),上午 09:00-11:30,下午 14:
00-17:00。
3、登记办法:
(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代……
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