公告日期：2025-01-13

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-01
深圳市长盈精密技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30

2、网络投票时间：2025年1月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室。

4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈奇星先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的
规定。

8、参加本次会议的股东及授权代表人数930人，代表公司股份数476,602,071股，占公司有表决权股份总数的比例为35.1549％。

其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计921人，代表公司股份数14,515,891股，占公司有表决权股份总数的1.0707％。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数462,086,180股，占公司有表决权股份总数的34.0842％。

中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份数27,597,579股，占公司有表决权股份总数的2.0356％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份数13,081,688股，占公司有表决权股份总数的0.9649％；通过网络投票的股东921人，代表股份数14,515,891股，占公司有表决权股份总数的1.0707％。

公司董事、监事以及董事会秘书通过现场会议方式出席或列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。两名见证律师列席了本次股东大会。

二、本次股东大会议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案

该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93）及《公司章程》修订对照表（2024 年 12 月修订）。

表决结果：同意 475,673,611 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8052％；反对 488,440 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1025％；弃权 440,020 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0923％。

中小股东投票表决结果：同意 26,669,119 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6357％；反对 488,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7699％；弃权 440,020股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5944％。

表决结果：本议案获得通过。

该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93）及《股东会议事规则》修订对照表（2024 年 12 月修订）。

表决结果：同意 475,767,751 股，占参……
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