公告日期：2024-06-07

证券代码：300116 股票简称：*ST保力 公告编号：2024-056
保力新能源科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议
有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 1:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 6月 27 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 21 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：陕西省西安市楼观印象酒店会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

《保力新能源科技股份有限公司2023 年年度报

1.00 告》及《摘要》 √

《保力新能源科技股份有限公司2023 年度董事

2.00 会工作报告》 √

《保力新能源科技股份有限公司2023 年监事会

3.00 工作报告》 √

《保力新能源科技股份有限公司2023 年度财务

4.00 决算报告》 √

《保力新能源科技股份有限公司2023 年度利润

5.00 分配方案》 √

1、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.……
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