公告日期：2024-04-23

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-37
天津经纬辉开光电股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月13日

（七）会议出席对象：

1、截止2024年5月13日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》 √

4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》 √

7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √

本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司于 2024年 4 月 23 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

三、出席会议登记方法

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