公告日期：2024-06-18

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-31
重庆智飞生物制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1） 时间：

现场会议：2024年6月18日（星期二）上午10:00；

网络投票：2024年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月18日9:15-15:00；

（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（4） 会议召集人：公司董事会

（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生

（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 163 人，代表有表决权股份
1,400,052,035 股，占公司有表决权股份总数的 58.4868%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 19 人，代表有表决权股份 1,309,932,311 股，占公司有表决权股份总数的 54.7221%。通过网络投票的股东 144 人，代表有表决权股份 90,119,724股，占公司有表决权股份总数的 3.7647%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 160 人，代表有表决权股份94,078,535 股，占公司有表决权股份总数的 3.9301%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 16 人，代表有表决权股份 3,958,811 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1654%。通过网络投票的股东 144 人，代表有表决权股份 90,119,724 股，占公
司有表决权股份总数的 3.7647%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

总表决情况：

同意 1,399,284,003 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9451%；
反对 727,536 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0520%；弃权 40,496股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意 93,310,503 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1836%；
反对 727,536 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7733%；弃权40,496 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0430%。

本议案获得通过。

2、审议《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,399,277,703 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9447%；
反对 733,836 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 40,496
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意 93,304,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1769%；
反对 733,836 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7800%；弃权40,496 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0430%。

本议案获得通过。

3、审议《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

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