公告日期：2024-05-17

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-046
深圳市汇川技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路 52 号苏州汇川技术有限公司
B 区 5 号楼 3F 多功能会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长朱兴明先生

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共 485 人，代表有表决权的公司股份合计1,865,676,431 股，占公司有表决权股份总数的 69.6827%。其中：通过现场投票的股东共 46 人，代表有表决权的公司股份合计 1,155,133,363 股，占公司有表决权股份总

数的 43.1440%；通过网络投票的股东共 439 人，代表有表决权的公司股份合计

710,543,068 股，占公司有表决权股份总数的 26.5387%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 470 人，代表有

表决权的公司股份合计 945,837,024 股，占公司有表决权股份总数的 35.3269%。其中：

通过现场投票的股东共 31 人，代表有表决权的公司股份合计 235,293,956 股，占公司

有表决权股份总数的 8.7882%；通过网络投票的股东共 439 人，代表有表决权的公司股

份合计 710,543,068 股，占公司有表决权股份总数的 26.5387%。

2.公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管

理人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、宋小龙律师列会见

证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第 8 项

至第 17 项、第 18.01 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第 8 项至第 17 项同时经出席会议的中小

投资者所持表决权的三分之二以上通过。

第 19 项至第 21 项议案采用累积投票制进行表决，选举朱兴明、李俊田、周斌、

刘宇川、宋君恩、杨春禄为公司第六届董事会非独立董事；选举张陶伟、赵晋琳、黄培

为公司第六届董事会独立董事；选举柏子平、唐柱学为公司第六届监事会非职工代表

监事。

各项议案的表决情况如下：

1.《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 1,863,345,918 789,584 1,540,929 股份数量（股） 943,506,511 789,584 1,540,929

占出席本次股东 占出席会议中小

大会有效表决权 99.8751% 0.0423% 0.0826% 股东所持有效表 99.7536% 0.0835% 0.1629%
股份总数的比例 ……
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