公告日期：2024-05-01

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-010
成都银河磁体股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年5月15日14:30开始在公司会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、联系电话：028-87951914

7、股权登记日：2024年5月8日

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：

成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

8.00 《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划> √

的议案》

特别说明：

1、本次会议上述议案需股东大会普通决议通过，无需股东大会特别决议通过的议案。
2、上述议案 5、议案 6、议案 8 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已由公司于 2024 年 3 月……
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