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公告日期:2024-08-17
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号:2024-054
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
会议,已经于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2. 会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人,实际出席的董事人数 8 人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持,董事会秘书李喆芳女士、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:
(一) 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-051)和《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-052)。
(二) 《关于修订公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
新修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员在不得买卖本公司股票的期间规定有所变化,为了更好地实施公司股权激励计划,公司对《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要中关于可行权日期安排的部分内容进行相应修订,其他内容不变。根据股东大会授权,该事项属于董事会审议权限。《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关修订内容如下:
修订前 修订后
特别提示 特别提示
…… ……
六、行权安排 六、行权安排
本激励计划的有效期为自股票期权授 本激励计划的有效期为自股票期权授 权之日起至激励对象获授的股票期权 权之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止,最长不 全部行权或注销完毕之日止,最长不
超过 36 个月。本激励计划的激励对象 超过 36 个月。本激励计划的激励对象
自等待期满后方可开始行权,可行权 自等待期满后方可开始行权,可行权 日必须为本激励计划有效期内的交易 日必须为本激励计划有效期内的交易
日,但下列期间内不得行权: 日,但下列期间内不得行权:
(一)公司年度报告、半年度报告公告 (一)公司年度报告、半年度报告公告
前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告 前 15 日内,因特殊原因推迟定期报告
公告日期的,自原预约公告日前 30 日 公告日期的,自原预约公告日前 15 日
起算; 起算;
(二)公司季度报告、业绩预告、业绩 (二)公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内; 快报公告前 5 日内;
(三)自可能对公司股票及其衍生品 (三)自可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日或者进入决策程序之日至依 发生之日或者进入决策程序之日至依
法披露之日; 法披露之日;
(四)中国证监会及证券交易所规定 (四)中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。 的其他期间。
…… ……
第六章 股票期权激励计划的有效期、 第六章 股票期权……
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