公告日期：2024-08-17

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-054
深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议，已经于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《深圳市新国都股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

(二) 《关于修订公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
新修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员在不得买卖本公司股票的期间规定有所变化，为了更好地实施公司股权激励计划，公司对《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日期安排的部分内容进行相应修订，其他内容不变。根据股东大会授权，该事项属于董事会审议权限。《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关修订内容如下：

修订前 修订后

特别提示 特别提示

…… ……

六、行权安排 六、行权安排

本激励计划的有效期为自股票期权授 本激励计划的有效期为自股票期权授 权之日起至激励对象获授的股票期权 权之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止，最长不 全部行权或注销完毕之日止，最长不
超过 36 个月。本激励计划的激励对象 超过 36 个月。本激励计划的激励对象
自等待期满后方可开始行权，可行权 自等待期满后方可开始行权，可行权 日必须为本激励计划有效期内的交易 日必须为本激励计划有效期内的交易
日，但下列期间内不得行权： 日，但下列期间内不得行权：

（一）公司年度报告、半年度报告公告 （一）公司年度报告、半年度报告公告
前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告 前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30 日 公告日期的，自原预约公告日前 15 日
起算； 起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内； 快报公告前 5 日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品 （三）自可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大事件 种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日或者进入决策程序之日至依 发生之日或者进入决策程序之日至依
法披露之日； 法披露之日；

（四）中国证监会及证券交易所规定 （四）中国证监会及证券交易所规定
的其他期间。 的其他期间。

…… ……

第六章 股票期权激励计划的有效期、 第六章 股票期权……
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