公告日期：2024-09-18

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-044
深圳市英唐智能控制股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2024年9月8日收到胡庆周先生书面提交的《关于提请公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，胡庆周先生提议将《关于为子公司应付账款增加担保额度的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间

（1）现场会议开始时间为：2024年9月18日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长刘丛巍先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，

7.会议出席情况：

（1）参加本次股东大会的股东共462名，代表股份133,684,660股，占公司总股本的11.7515％。其中，参加现场投票表决的股东2名，代表公司有表决权股份123,669,292股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东460名，代表公司有表决权股份10,015,368股，占公司总股本的0.8804%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）460名，所持股份合计10,015,368股，占公司总股本的0.8804％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.00逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

现场及网络合计表决结果：同意132,900,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4136％；反对391,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929％；弃权392,300股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2935％。

中小股东总表决情况：同意9,231,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1730％；反对391,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9100％；弃权392,300股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9170％。

1.02 回购股份符合相关条件

现场及网络合计表决结果：同意132,876,760股，占出席本次股东会有效表决权股份
弃权389,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2910％。

中小股东总表决情况：同意9,207,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9334％；反对418,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1826％；弃权389,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8840％。

1.03 回购股份的方式、价格区间

现场及网络合计表决结果：同意132,759,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3077％；反对448,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3358％；弃权476,600股（其中，因未投票默认弃权55,600股），占出……
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