公告日期：2024-10-19

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-052
深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年10月18日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2024年11月4日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司第六届董事会第六次会议于2024年10月18日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月4日下午15:00（星期一）

（2）网络投票时间：2024年11月4日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2024年10月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2024年10月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

2、以上提案的具体内容详情请查看公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场、邮件方式登记。

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