公告日期：2024-09-10

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-031
深圳市信维通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会
议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，该公告已
于 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 605 人，代表股份 237,473,037 股，占公司有表决权
股份总数的 24.5433％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,944,733 股，
占公司有表决权股份总数的 19.5278％。通过网络投票的股东 601 人，代表股份48,528,304 股，占公司有表决权股份总数的 5.0155％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 603 人，代表股份 48,528,504 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0155％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 601 人，代表股份48,528,304 股，占公司有表决权股份总数的 5.0155％。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 232,045,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8961％；反
对 4,795,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0232％；弃权 191,200股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0807％。
中小股东总表决情况：

同意 43,541,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7237％；反对 4,795,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8823％；弃权 191,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3940％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过，关联股东毛大栋已回避表决。
议案 2.00《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 232,071,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9074％；反
对 4,757,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0069％；弃权 203,000股（其中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856％。
中小股东总表决情况：

同意 43,568,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7791％；反对 4,757,054 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。