公告日期：2024-09-10

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书

北京浩天（广州）律师事务所

关于深圳市信维通信股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会

法律意见书

二〇二四年九月

广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 2003 室

北京浩天（广州）律师事务所

关于深圳市信维通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会之

法律意见书

（2024）粤浩律法字第 1378 号
致：深圳市信维通信股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称“本所”）受深圳市信维通信股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1．经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第五届董事会于2024年8月21日召开了第十次会议。该次董事会定于2024年9月10日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.2024年8月22日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称《会议通知》）。该会议通知载明本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会
和《公司章程》的要求。

（二）本次股东大会的召开

2024年9月10日下午14:00，本次股东大会现场会议在深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋北区2楼公司会议室召开，会议由公司董事长彭浩先生主持。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统）向公司股东提供了网络投票平台（交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）。其中交易系统网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15-9:25;9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-15:00的任意时间。

经核查，本次股东大会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份188,944,733股，占公司股本总额的19.5278%。本所律师已核查了上述股东的身份证明。

根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东601人，代表股份48,528,304股，占公司总股份的5.0155％。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。