公告日期：2024-04-25

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-022
河北先河环保科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为人民币-123,683,505.22 元，母公司实现净利
润为人民币-69,291,406.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未
分配利润为 713,667,544.98 元，母公司累计未分配利润为 1,018,973,738.38元。

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，结合宏观经济等因素，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情
况和未来经营发展的需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将其提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此同意董事会提出的2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日

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