公告日期：2024-08-17

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-043

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年
8 月 13 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、时若栋先生、赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会非独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名朱艳冰女士、张振伟先生、徐华希 XU HUAXI 先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证
董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人朱艳冰女士、张振伟先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。
该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号三楼
会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：一、非独立董事候选人简历；

二、独立董事候选人简历。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日

附件：
一、非独立董事候选人简历

姚国瑞：男，中国国籍，1985 年生，毕业于华北电力大学，工学学士。2009 年
7 月至 2010 年 4 月任职于河北西柏坡发电有限责任公司，2010 年 5 月至 2016 年 9
月任职于河北建投国融能源服务有限公司市场部，2016 年 10 月至今任河北中科朗博环保科技有限公司总经理。石家庄市青联委员，河北省工业节能与清洁生产协会副理事长，阿拉善 SEE 生态协会太行项目中心工委委员。

目前姚国瑞为青岛清利新能源有限公司法定代表人，2024 年 4 月李玉国与姚国
瑞签署《合作框架协议》、《股份转让协议》，李玉国、青岛清利新能源有限公司、姚国瑞签署《补充协议》，根据协议安排，权益变动完成后，姚国瑞将成为公司实际控制人。除此之外，姚国瑞与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚国瑞不直接持有公司股票，通过青岛清利新能源有限公司间接持有公司5,667,480 股股份，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信……
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