公告日期：2024-08-17

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-045
河北先河环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开的第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:45

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月2日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月2日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年8月26日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2024年8月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：石家庄市湘江道 251 号公司会议室

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 关于修改《独立董事制度》的议案 √

累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)

2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数6人

2.01 关于选举姚国瑞为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举时若栋为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举赵顺为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举张南珊为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举陈荣强为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

2.06 关于选举耿子征为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数3人

3.01 关于选举朱艳冰为公司第五届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举张振伟为公司第五届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举徐华希 XU HUAXI 为公司第五届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数2人

4.01 关于选举曹雪松为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 √……
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