公告日期：2024-07-26

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-027
北京晓程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会于 2024 年 7 月 26 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股
份 54,934,700 股，占公司有表决权股份总数的 20.0492％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 53,610,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.5658％。
通过网络投票的股东 366 人，代表股份 1,324,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4834％。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事张伟主持会议，公司部分董事、 监事、高级管理人员出席/列席了会议，北京市康达律师事务所律师见证了本次 会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下 议案：

1.审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意 54,659,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4998％；
反对 139,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2547％；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2456％。

中小股东总表决情况：

同意 1,049,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2525％；反对 139,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5625％；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1850％。

2.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意 54,676,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5291％；
反对 124,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2266％；弃权134,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2443％。

中小股东总表决情况：

同意 1,065,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4681％；反对 124,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998％；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1321％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.《北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京晓程科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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