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公告日期:2024-07-26
证券代码:300139 证券简称:晓程科技 公告编号:2024-028
北京晓程科技股份有限公司
关于变更公司第八届监事会非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 3 日收到公司控
股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》,提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届
监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议,详情详见公司于 2024 年 7 月 5 日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》(公告编号:2024-023)。
2024 年 7 月 26 日,公司召开了 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会以现
场投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会审议通过上述两项议案后,陈科不再担任公司第八届监事会非职工代
表监事,陈科原定任期为 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截止本公告披露日,
陈科未持有公司股份。
目前,公司监事会的人员组成为:李世金、潘丽峰(职工代表监事)、张宁,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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