公告日期：2024-05-13

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-38

中节能环境保护股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年4月20日以公告形式发出会议通知，于2024年4月26日以公告形式发出会议更正通知，后于2024年5月13日（星期一）下午15：00以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共14名，代表股份2,749,243,854股，占公司有表决权股份总数的88.2675％；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股245,957,742股，占公司有表决权股份总数的7.8967％。以现场会议及视频方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表7人，代表股份2,645,184,739股，占公司总股份的84.9266%；参加网络投票的股东7人，所持股份104,059,115股，占公司有表决权股份总数的3.3409％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场方式、视频参会及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

一、审议通过了《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意2,749,217,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意245,931,742股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9894％；反对26,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。

二、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

2023年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润-8,574.48万元，2023年度合并净利润74,962.28万元，2023年度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42万元。由于公司不满足分红条件，2023年度不进行现金分红及资本公积转增。

表决结果：同意2,749,219,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意245,933,742股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。

三、审议通过了《公司2023年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意2,749,219,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意245,933,742股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对24,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小……
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