公告日期：2024-07-10

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-053
云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年7月26日（星期五）下午14:00；

网络投票日期和时间：2024年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月19日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一）会议审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

（二）提案审议及披露情况

1、提案1.00已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，提案2.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年4月26日和7月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、特别提示：上述两个提案均须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。其中，提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提。
三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2024年7月25日17:00前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2024年7月25日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：刘宇然、杨永祥

电话：0871-68……
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