公告日期：2024-08-06

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-061
云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 2 日以电子邮
件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步发挥董事会对经营管理团队的引领监督作用，董事会同意选举董少忠先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

因前期公司董事会战略委员会委员发生变动，为保证董事会战略委员会工作
的高质量开展，按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会同意增补董少忠先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

本次增补后，公司第五届董事会战略委员会由李云春先生、黄镇先生、姜润生先生、董少忠先生和曾令冰先生组成，由李云春先生担任主任委员。

除上述增补外，公司董事会其他专门委员会人员不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司“专业化、年轻化、国际化、沃森化”干部队伍的建设目标，通过对公司核心管理团队成员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任施競先生、段清堂先生和吴云燕女士为公司副总裁（简历附后），任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网。4、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

基于公司新时期的战略发展目标和公司长远可持续发展的需要，面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化，根据公司管理变革和组织架构调整的实际情况，为进一步强化组织能力建设，更好地保证公司经营管理工作的正常开展，同时，保持与新修订的相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的一致性，经前期充分研究论证，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》（2024年8月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》（2024 年 8 月）
详见巨潮资讯网。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日

附：简历

1、董少忠先生，1968 年生，博士，研究员，博士研究生导师，中国国籍，拥有美国永久居留权。董少忠先生拥有三十余年的疫苗行业从业经验，长期从事疫苗研发、生产和质量管理工作，担任中华预防医学会理事，国家健康科普专家库第一批成员，云南省微生物学会常务理事，中华预防医学杂志编委，主持及参与国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家新药研究基金项目、云南省自然科学基金项目及多项云南省科技攻关项目。董少忠先生曾任中国医学科学院医学生物学研究所质量管理处处长、副所长、质……
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