公告日期：2024-05-07

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-035
盈康生命科技股份有限公司

关于变更2023年年度股东大会现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会 议地点变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室。敬请 投资者注意。

公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。现由于场地安排调整，公司决定将2023年年 度股东大会地址变更为：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议 室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
除会议地点变更外，公司2023年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、 会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项公 告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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