公告日期：2024-05-13

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-036
盈康生命科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会通知
已于 2024 年 4 月 22 日以公告的形式向全体股东发出，并于 2024 年 5 月 7 日披露
《关于变更 2023 年年度股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2024-035）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 15 层会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）25 人，所持（代表）股份 276,804,567 股，占公司有表决权股份总数的 43.6554％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）7 人，所持（代表）股份 257,706,175股，占公司有表决权股份总数的 40.6434%；

参加网络投票的股东 18 人，所持股份 19,098,392 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0120%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 24 人，所持（代表）股份数 19,122,582 股，占公司有表决权股份总数的 3.0159%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）6 人，所持（代表）股份 24,190股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%；

参加网络投票的中小股东 18 人，所持股份 19,098,392 股，占公司有表决权股
份总数的 3.0120%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 276,709,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9658%；
反对 94,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 19,027,782 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.5043%；反对 94,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.4957%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
的有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 276,709,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9658%；
反对 94,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 19,027,782 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.5043%；反对 94,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.4957%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 ……
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