公告日期：2024-08-23

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-045
盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 11 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于 2024
年 8 月 21 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》，
董事会全体成员一致认为公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

董事会经审议认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《盈
康生命科技股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《盈康生命科技
股份有限公司截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报告》。该报告已
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司
总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见；

3、第六届董事会审计委员会第七次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
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