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公告日期:2024-08-23
证券代码:300143 证券简称:盈康生命 公告编号:2024-046
盈康生命科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月11日以电话、邮件 方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年8 月21日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式 召开。会议应出席3人,实出席3人,监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会 议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持,公司部分高级管理人 员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对 全体股东负责的态度,谨慎履行法律、法规赋予的职责,审核了公司《2024 年半年度 报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票。
(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《盈康生
命科技股份有限公司截至 2024 年 6 月 30日止前次募集资金使用情况报告》。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盈康生命科技股份有限公司截至2024年 6月 30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。该报告已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0票。
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。综上,公司监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司监事会
二○二四年四月二十三日
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