公告日期：2024-04-30

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-033
南方中金环境股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、会议召开的时间不变：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00

2、股权登记日不变：2024 年 5 月 10 日（星期五）

3、本次股东大会增加《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》的临时提案。除新增
的以上三项临时提案外，2023 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

一、关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的相关
情况

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》。为补充流动资金，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会《非金融企业超短期融资券业务指引》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关规定，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券以及总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权决定并处理本次与发行超短期融资券及中期票据相关的一切事项。

为提高决策效率，2024 年 4 月 30 日，公司控股股东无锡市市政公用产业
集团有限公司（以下简称“无锡市政”）出具《关于提请增加中金环境 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，无锡市政直接持有公司 414,639,391 股股份，占公司总股本的 21.57%，提出增加 2023 年年度股东大会临时提案的事项符合相关法律法规的规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2023 年年度股东大会审议。除增加上述三项临时提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将召开 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

二、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

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