公告日期:2024-08-29
广州市香雪制药股份有限公司
章 程
(2024 年 8 月修订)
二 〇二四年八月
目 录
第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份的转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东会的一般规定......10
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案和通知......15
第五节 股东会的召开、表决和决议......17
第五章 董事会......24
第一节 董 事......24
第二节 独立董事......27
第三节 董事会......31
第四节 董事会秘书......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......41
第一节 监 事......41
第二节 监事会......41
第三节 监事会决议......43
第八章 劳动人事制度......43
第九章 利润分配......44
第十章 财务会计制度和审计制度......47
第十一章 公司与关联方资金往来和对外担保......49
第十二章 通知和公告 ......50
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 解散和清算 ......52
第十四章 修改章程 ......54
第十五章 附则......55
广州市香雪制药股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,
根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)《上市公司章程指引》 和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(下
称“公司”)。
第三条 公司以发起方式设立,并在广东省工商行政管理局注册登记,取
得企业法人营业执照。
第四条 公司于 2010 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会(下称“中
国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3100 万股,于 2010 年12 月 15 日在深圳证券交易所(下称“深交所”)创业板上市。
第五条 公司中文名称:广州市香雪制药股份有限公司
公司英文名称:Xiang Xue Pharmaceutical Factory Co.,Ltd.
第六条 公司住所:广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号。
邮政编码:510663。
第七条 公司注册资本为人民币 66,127.9045 万元。公司为永久存续的股
份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定
代表人,公司应当根据法律法规的规定确定新的法定代表人。
第九条 公司的全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为以及公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
依据本章程,股东可以起诉股东、公司及公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第二章 经 营 宗 旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:开展创新经营,追求公平竞争,提倡务实精
神,以实业为基础,以科技为纽带,尽可能实现最大经济效益,使全体股东获得良好的经济效益,为国家的经济建设、社会繁荣和市场经济的发展而尽责尽力。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:中草药种植;中草药
收购;中药提取物生产;地产中草药(不含中药饮片)购销;药物检测仪器制造;日用化学产品制造;环……
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