公告日期：2024-10-30

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-57
睿智医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会
议决议，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋

8、股权登记日：2024 年 11 月 8 日

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称及编码：

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议 √

案》

3.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》 √

4.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

√作为投票对象
6.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（11）

6.01 《股东大会议事规则》 √

6.02 《董事会议事规则》 √

6.03 《独立董事工作制度》 √

6.04 《关联交易管理制度》 ……
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