公告日期：2024-04-26

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-003
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2024年4月24日14:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了
《2023 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2023 年度股东大会上述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

《2023 年度董事会工作报告》详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2023 年年度报告》中的相关内容。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016号）。

《2023 年度审计报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。2023年度，公司实现营业收入 80,370.68 万元，同比增长 13.93%；实现营业利润-2,368.02 万元，同比增长 94.08%；利润总额为-2,287.37 万元，同比增长 94.28%；归属于上市公司股东的净利润-1,749.82 万元，同比增长 95.57%；报告期末，公司总资产为 20.46 亿元，较年初增长 3.61%。

该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审
计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016 号），公司 2023 年度实现归属于上市
公司股东的净利润-17,498,194.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可
供分配利润为-274,175,037.04 元，母公司可供分配利润为-167,776,200.24 元。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，因公司 2023 年度实现的可供分配利润为负，公司 2023年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

该议案尚需提交公司 2023 年……
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