公告日期：2024-04-26

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李雪飞）

各位股东及股东代表：

本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人李雪飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产管理有限公司、华融晋商资产管理有限公司、北京中和应泰财务顾问有限公司、禹舜（北京）管理咨询有限公司。2022 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公
司召开了 1 次股东大会，本人列席 1 次，委托出席 0 次。公司在 2023 年度召集
召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2023 年度本人出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

李雪飞 5 5 0 0 否

2023年度本人列席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数 1

独立董事姓名 列席次数 委托出席次数 缺席次数

李雪飞 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员。2023 年按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》主要开展以下工作：

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，召集、召开薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人
员认真执行。

2、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人作为公司第八届董事会审计委员会成员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定出席董事会审计委员会会议，会议主要审阅公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情……
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