公告日期：2024-05-18

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-015
北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座
九层公司会议室。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长牛俊杰先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份168,903,931 股，占公司有表决权股份总数的 28.8672%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份168,803,761 股，占公司有表决权股份总数的 28.8501%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 2 人，代表股份100,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%；

（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 3,540,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.6050%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报告。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,903,931 股。同意168,803,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 90,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0534%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,000 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 97.1705%；反对 10,000 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.2825%；弃权 90,170 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 2.5471%。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,903,931 股。同意168,803,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 90,170 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0534%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,000 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 97.1705%；反对 10,000 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.2825%；弃权 90,170 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 2.5471%。

（三）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,903,931 股。同意168,803,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9407%；反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 90,170 股，……
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