公告日期：2024-04-18

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-007

上海科泰电源股份有限公司

关于子公司租赁经营场地

暨日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科泰安特优”）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）租赁位于上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房和办公场地，租赁期限为 20 年。

科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的合资公司，公司持股比
例 50%，不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构成公司关联方。

（二）关联交易审议程序

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性
关联交易的议案》，公司于 2021 年 4 月 27 日披露《关于子公司租赁
经营场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与科泰安特优签订的日常关联交易协议期限超过三年，应当每三年重新

履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事
会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

上海科泰安特优电力设备有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：盛迪

注册资本：3000 万欧元

住所：上海市青浦区天辰路 1633 号 2 幢

主要股东：MTU 持股 50%、公司持股 50%

科泰安特优成立于 2021 年 2 月 5 日，主营研发、生产柴油发电
机机组系统集成。截至 2023 年 12 月 31 日，科泰安特优的净资产为
81,934,796.35 元 ， 2023 年 度 科 泰 安 特 优 实 现 营 业 收 入
39,498,752.71 元，净利润 6,570,228.32 元。经查询，科泰安特优不是失信被执行人，依法存续经营。

（三）关联关系说明

科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的合资公司，公司持股比
例 50%，不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董事。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构成公司关联方。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的原则，根据市场公允价格确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。租赁范围包括：（1）总建筑面积 6338 平方米的组装车间及办公室；（2）总建筑面积为 2428.5 平方米的仓库；（3）部分危化品存储和处理附属厂房；（4）建筑面积 928.6 平方米的室外卸货区域，建筑面积 480 平方米的临时成品仓库，及 10 个停车位；（5）房屋所附着的土地的国有土地使用权，（6）不同位置之间的网络主干连接，（7）房屋对应的设施（以下统称“物业”）。租赁期限为 20 年。起始租金为每年 522.77 万元；上述租金将自租赁期限起始日的第四个周年日起在租赁期限内每年按照以下比例中较低的百分比增长：（i）百分之三（3%），（ii）上一年度中国全国居民消费价格指数（“CPI”）的增长百分比；租赁期限起始日的第九个周年日开始以及之后的租赁起始日的每第六个周年日，双方应当对租金进行审查。如果在审查日的租金高于双方一致确定的市场租金，则自审查日起，租金应当降至市场租金，且审查日该年不再适用前述租金调整规则。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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