公告日期：2024-04-18

科泰电源（300153） 2023 年度监事会工作报告

上海科泰电源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一 、 报告期内 监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的情况如下：

届次 召开时间 审议事项

1、 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
2、 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

3、 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

4、 《关于 2022 年度经审计的财务报告的议案》；
5、 《关于 2022 年度利润分配的预案》；

6、 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

7、 《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬
第五届监事会 2023 年 4 与绩效考核方案的议案》；

第十六次会议 月 14 日 8、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；
9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》；

11、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议
案》；

12、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计
的议案》；

13、《关于前期会计差错更正的议案》；

14、《关于会计政策变更的议案》。

科泰电源（300153） 2023 年度监事会工作报告

第五届监事会 2023 年 4 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

第十七次会议 月 24 日

第五届监事会 2023 年 8 1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
第十八次会议 月 3 日

第五届监事会 2023年 10 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

第十九次会议 月 26 日 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

第五届监事会 2023年 11 1、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非
第二十次会议 月 20 日 职工代表监事候选人提名的议案》；

2、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

第六届监事会 2023年 12 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》。

第一次会议 月 8 日

二 、 监事会对 2023年度公司有关事 项的核查意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；董事……
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