公告日期：2024-06-19

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-046
新锦动力集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
决定于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 7 月 4 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 6 月 28 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议 √

案》

注：

上述相关审议事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议及第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

上述议案涉及关联事项，公司关联股东在审议时需回避表决。

三、现场会议登记方法：

1、登记时间：2024 年 7 月 3 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办
公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；……
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