公告日期：2024-06-19

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-045
新锦动力集团股份有限公司

关于全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒泰艾普集团制造有限公司（以下简称“恒泰制造”）为推进公司透平机械装备及特种装备制造项目建设，拟由金环建设集团有限公司（以下简称“金环建设”）及其全资子公司金环钢结构工程有限公司（以下简称“金环钢构”）承担该项目的工程施工、钢结构加工及安装工程事宜，总价不超过人民币 6,450万元，同时，提请股东大会授权公司管理层或子公司根据具体业务内容在本次审议额度范围内签订相关协议。

公司监事刘海生先生为金环建设常务副总裁、金环钢构法定代表人，其父亲为金环建设的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金环建设及金环钢构为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2024 年 6 月 17日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子
公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》；公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本次关联交易事项。2024年 6 月 18 日，恒泰制造与金环建设、金环钢构完成附生效条件的相关协议签署。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、金环建设集团有限公司

公司名称 金环建设集团有限公司

统一社会信用代码 911301007484851673

法定代表人 刘保忠

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

设立时间 2003年 04月 24 日

注册资本 32,000 万元人民币

注册地址 河北省石家庄市高新区中山东路 860 号

经营范围 钢结构加工。钢结构安装、钢结构基础施工、建筑配件加工、钢
结构工程设计、技术咨询服务。黑色金属、建材及建筑设备销
售。自营各类产品的进出口业务（不含国家限制或禁止的商
品）。工业与民用建筑工程施工。建筑装饰装修工程施工。市政
工程施工。道路桥梁安装工程施工。土石方工程、园林绿化工
程、消防工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、
防水防腐保温工程、水利工程、电力工程施工。机械租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东 刘保忠 62.1%、刘保军 9.8%、刘玉文 9.8%、刘玉华 9.8%

截至 2023年 12月 31日（经审计），该公司资产总额 257,520.53万元、净资
产 125,876.90 万元；2023 年度实现营业收入 272,007.13 万元、净利润 9,719.34
万元。

公司监事刘海生先生为金环建设常务副总裁，其父亲为金环建设实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金环建设为本公司关联方。

经查询，金环建设不是失信被执行人。

2、金环钢结构工程有限公司

公司名称 金环钢结构工程有限公司

统一社会信用代码 91130100075980381T

法定代表人 刘海生

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

设立时间 2013年 08月 19 日

注册资本 5,000 万元人民币

注册地址 石家庄高新区天山南大街 699号

经营范围 钢结构基础工程施工、钢结构加工、钢结构安装、建筑配件加

工、钢结构工程设计、技术咨询服务。（以上全部范围法律、法

规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部……
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