公告日期：2024-09-25

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-065
新锦动力集团股份有限公司

关于接受永续债权投资暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新锦动力”）控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）基于对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，为保障公司经营业务的高效运转，增强公司抵抗风险的能力，坚定投资者信心，进一步提升对公司发展的长期支持力度，向公司进行永续债权投资。

2022 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的议案》，公司与硕晟
科技签署了《永续债权投资协议》。2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于签署<永续债权投资协议>暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会签署与<永续债权投资协议>有关的补充协议的议案》，并授权董事会签署与《永续债权投资协议》有关的补充协议。

2022 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次
会议审议通过了《关于签署<永续债权投资协议补充协议>暨关联交易的议案》，
公司与硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议》。2022 年 10 月 9 日，公
司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<永续债权投资协议补充协议（二）>暨关联交易的议案》，公司与硕晟科技签署了《永续债权投资协议补
充协议（二）》。2023 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于签署<永续债权投资协议补充协议（三）>暨关联交易的议案》，公司与硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议（三）》。

基于上述，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已接受硕晟科技的永续债权投资金
额为 27,300.00 万元。

2024 年 9 月 24 日，公司接受上述《永续债权投资协议》及其补充协议项下
硕晟科技对公司的第三期永续债权投资，金额为 7,700.00 万元。本次新增永续债权投资在经审议的永续债权投资额度内，且符合上述《永续债权投资协议》及其补充协议的安排，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：北京硕晟科技信息咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀中街 16 号 3 层 1 单元 309

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王莉斐

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110105MA01TLFA0T

经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：李丽萍持股 51%；王莉斐持股 49%。

硕晟科技为公司控股股东，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

硕晟科技不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易不涉及变更交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性产生影响。

四、关联交易进展事项

2024 年 9 月 24 日，根据《永续债权投资协议》及其补充协议的约定，公司
与硕晟科技签署《永续债投资确认函》，硕晟科技对公司进行第三期永续债权投资，金额为 7,700.00 万元，投资资金发放日期为《永续债投资确认函》签署日。

本次永续债权交易进展完成后，硕晟科技基于《永续债权投资协议》及其补充协议项下对公司的永续债权投资资金总额已全部完成。

五、交易目的和对上市公司的影响

根据《永续债权投资协议》及其补充协议，其项下永续债权的投资资金总额不超过人民币 35,000.00 万元。本次公司接受硕晟科技第三期永续债投资的投资资金额为 7,700.00 万元，本次永续债权交易进展完成后，硕晟科技基于《永续债权投资协议》及其补充协议项下对公司的永续债权投资资金总……
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