公告日期：2024-05-08

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-041

武汉华中数控股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 5 月 8
日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 43,216,142 股，占上市公司总股
份的 21.7498％。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,407,742 股，占
上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 808,400 股，
占上市公司总股份的 0.4069％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 6 名，代表股份 808,400 股，占公司股份总数的0.4069％。

2024年第二次临时股东大会会议通知于2024年4月23日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员（含委托出席）和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：

同意 43,200,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对 15,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 792,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0703％；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日

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