公告日期：2024-08-28

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-056

武汉华中数控股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十二届监事会第十二次
会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会
主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

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