公告日期：2024-09-10

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-059
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
2024 年 10 月 21 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次
换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、董事候选人的提名

（一） 非独立董事候选人的提名

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名第六届董事会非独立董事候选人。

（二） 独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名第六届董事会独立董事候选人。

四、 本次换届选举的程序

约定的方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件（详见六、提名人应提供的相关文件）；

（二）在上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会；

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；

（六）在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定：

1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职……
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