公告日期：2024-04-30

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2024-025
宁波先锋新材料股份有限公司

关于修订公司章程及修订、制定内部控制相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》及内部控制相关制度的相关条款进行修订，制定了《会计师事务所选聘制度》。

修订后或制定的《宁波先锋新材料股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网披露的相关文件。

章程修订对照表如下：

章程修订对照表

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。

前款第（六）项所指情形，应当符合以
下条件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期
每股净资产；

（二）连续二十个交易日内公司股票收
盘价格跌幅累计达到百分之二十；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年
股票最高收盘价格的百分之五十；

（四）中国证监会规定的其他条件。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
通过公开的集中交易方式，或者法律、行政 以选择下列方式之一进行：

法规和中国证监会认可的其他方式进行。 （一）集中竞价交易方式；

公司因本章程第二十四条第一款第（三） （二）要约方式；

项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）中国证监会认可的其他方式。

购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
方式进行。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过本条第一款第
（一）项、第（二）项规定的方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 条第（一……
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