公告日期：2024-07-15

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-049
宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日在
巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份
有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 关于为关联公司提供担保展期的议案 √

（二）披露及审议情况：

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。关联股东需对本次股东大会议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市海曙区集士港镇汇士
路 8 号）证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委……
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