ST先锋:第六届董事会第九次会议决议公告
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公告日期:2024-08-20
证券代码: 300163 证券简称: ST 先锋 公告编号: 2024-054
宁波先锋新材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2024年8月20日以书面形式发出,会议于2024年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(其中:以通讯表决方式出席董事3人,系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴)。本次会议由董事长熊军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决,同意豁免公司第六届董事会第九次会议提前3日通知各位董事的期限要求,并于2024年8月20日召开第六届董事会第九次会议。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
2、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
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