公告日期:2024-09-25
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2024-032
通源石油科技集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次
会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长任延
忠先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件方式送达全体
董事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要,拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》的部分内容进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并以特别决议通过。
2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司拟于
2024 年 10 月 10 日(周四)召开 2024 年第一次临时股东大会,审议第八届董事
会第七次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日
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