公告日期：2024-04-18

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深 圳 证 券 交 易 所
关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的
关注函
创业板关注函〔 2024〕第 81 号
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会：
2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公
告》称，杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。
辞职后，杨博鸿不再担任公司任何职务。
我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事
项：
1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。
杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。
请你公司：
（ 1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职
是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期
披露 2023 年年度报告产生影响，如是，说明详情并充分提
示相关风险；
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（ 2）说明年报编制及最新审计进展情况，公司董事在
重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出
具时间安排等事项上是否存在重大分歧，公司与会计师事务
所针对前述事项是否存在重大分歧，公司是否可能存在过半
数董事无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的风险，
公司是否能按时披露 2023 年年度报告。
2.公司前期公告显示，杨博鸿于 2023 年 8 月 31 日经股
东大会审议通过担任公司非独立董事，原定任期届满日为
2026 年 8 月 30 日。
请杨博鸿：
（ 1）说明担任公司董事后短时间内辞职的具体理由及
相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事后
是否与公司其他管理团队就公司生产经营管理方面产生重
大分歧；
（ 2）说明担任公司董事主要职责，实际开展的重点工
作， 履职是否存在障碍，如是， 说明详情；
（ 3） 说明与公司就 2023 年年度报告沟通的具体情况，
是否对公司 2023 年度主要会计数据和财务指标存在质疑，
是否与公司管理层就公司 2023 年年度报告披露相关事项存
在分歧，公司 2023 年年度报告是否存在异常情况，如是，
说明详情；
（ 4）说明任职以来出席董事会的次数、方式、参与审
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议的重大事项、关注重点及具体投票情况，在此基础上说明
履职期间是否勤勉尽责；
（ 5）对照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》第 3.1.9 条的规定，
说明是否发现公司或者相关人员存在涉嫌违法违规或者其
他损害公司利益的行为， 如是， 说明详情。
3.请结合公司近期生产经营、 2023 年年度报告、审计工
作进展情况等，核实说明公司是否存在应披露未披露的信息；
公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东、
董监高人员近一个月的股票交易情况，是否存在信息泄露或
内幕交易的情形。
4.你公司认为应说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 23
日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证
监局上市公司监管处。
同时提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和
本所《创业板股票上市规则》 等的有关规定，认真和及时地
履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信
息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。
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深圳证券交易所
创业板公司管理部
2024 年 4 月 18 日

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